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AGO - 19/12/08 (UNIVERS.MULTI...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire UNIVERSAL MULTIMEDIA SA
19/12/08 Lieu
Publiée le 14/11/08 6 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — L’ Assemblée Générale , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 mars 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, elle constate que les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit Code sont nulles.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 mars 2008 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration, et, décide d’affecter la perte de 821 247 euros au compte REPORT A NOUVEAU.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — L ’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés, tels qu’ils lui ont été présentés.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L ’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 à L.225-214 du Code de commerce, autorise le Conseil d’Administration à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société.

Cette autorisation est donnée pour une durée de dix huit mois (18 mois) et peut être utilisée entre autre à l’effet :

-d’intervenir sur le marché à des fins de régularisation du cours des actions de la société

-d’utiliser les excédents de trésorerie

-de disposer d’actions devant être utilisées dans le cadre de la mise en oeuvre de programme d’actions destinées aux salariés ,

-de disposer d’actions destinées à être remises dans le cadre d’une acquisition ou d’un échange.

Les actions ainsi rachetées pourront être annulées.

Le prix d’achat par action ne devra pas être supérieur à 25 euros.

La société, conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce, devra informer chaque mois le Conseil des Marchés Financiers des achats, cessions, transferts et annulations d’actions réalisé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Les actionnaires remplissant les conditions prescrites par la loi pourront requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de projets de résolutions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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