Publicité

AGO - 31/10/18 (SILKAN RT)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire SILKAN RT
31/10/18 Lieu
Publiée le 17/09/18 7 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution
(Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2017)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil
d’administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre
2017 et sur les comptes dudit exercice, du rapport du commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission au cours de cet exercice,
prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non
admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du Code général des impôts,
approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui sont
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports,
en conséquence, donne quitus aux membres du conseil d’administration de l’exécution de
leur mandat au cours de cet exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, sur la proposition du conseil d’administration, décide
d’affecter la perte de l’exercice 2017, s’élevant à 2 497 780 euros au compte « Report à
Nouveau » qui se trouvera porté de -2 093 672 euros à -4 591 452 euros.
L’Assemblée Générale, conformément à la loi, prend acte qu’il n’a été fait aucune
distribution de dividende depuis les trois derniers exercices sociaux.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution
(Approbation des conventions réglementées)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du commissaire
aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de Commerce,
approuve les termes de ce rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution
(Révocation de Monsieur Renaud Marcel Gaston Mesnager)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, révoque Monsieur Renaud Marcel Gaston Mesnager de
son mandat d’administrateur avec effet à compter de ce jour.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution
(Ratification de la décision de transfert du siège social)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, ratifie les décisions successives de transfert du siège
social, 17 rue de la Vanne à Montrouge, dans un premier temps, puis 20 rue de la Reynie à
Paris (75004).

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution
(Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et non renouvellement du
mandat du Commissaire aux comptes suppléant)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales ordinaires, décide de renouveler le mandat de Commissaire aux
comptes de la société GVA Audit dont le mandat est venu à expiration, pour une durée de
six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2024 sur
les comptes de l’exercice 2023.
La société GVA Audit a fait savoir qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales ordinaires, décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur Philippe Bonin dont le mandat est venu à expiration.
L’Assemblée Générale décide de ne pas pourvoir à son remplacement, selon la possibilité
offerte par l’article L 823-1 du Code de commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution
(Pouvoirs pour les formalités légales)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait
ou d’une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de
publicité.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • Point recommandation des analystes: Société Générale, Deezer, STMicroelectronics, BNP Paribas (1/11/2024)
    En savoir plus
  • MBWS : Cap haussier maintenu, avis positif (1/11/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : L’indice parisien a ouvert la séance en hausse de +0.19% (1/11/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : Le marché tourne la page d'octobre avec fébrilité (1/11/2024)
    En savoir plus
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

  • Toutes les convocations