Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 Juin 2019). — L’Assemblée
Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux
comptes approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 30 Juin 2019, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et faisant ressortir par un bénéfice net
de 4.042.068,46 €.
L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a été comptabilisé au titre de l’exercice écoulé aucune dépense et
charge visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts.
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour
l’exercice écoulé.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 Juin 2019). — L’Assemblée
Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 30 Juin 2019, tels
qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 Juin 2019). — L’Assemblée Générale, sur
proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à
4.042.068,46 € de la manière suivante :
 Versement d’un dividende pour un montant total de 2.698.152,96 €
 Le solde, au compte « Autres Réserves », soit 1.343.915,50 €
Le dividende net de l’exercice 2018/2019 est fixé à 5,44 € par action. Ce dividende, éligible à l’abattement prévu
à l’article 158-3 du Code Général des Impôts, sera mis en paiement à partir du 9 Décembre 2019.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que le montant des dividendes mis en distribution au
titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercices 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Dividendes 5,45 € 5,04 € 5,89 €

Quatrième résolution (Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée
Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve la convention qui y est mentionnée
ainsi que les termes de ce rapport.

Cinquième résolution (Mandat d’un Administrateur). — L’assemblée Générale décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Jean-Michel SOUFFLET pour une période de six années soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à délibérer sur les comptes de l’exercice clos le 30 Juin 2025.

Sixième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un
extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications ou
formalités prescrites par la loi.