PREMIERE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration
incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve
les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale prend acte, conformément à l’article 223 quater du Code général des impôts, qu’au
cours de l’exercice écoulé aucune somme n’a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non
déductibles fiscalement visées à l’article 39, 4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 quitus de leur gestion à tous les
administrateurs.

DEUXIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter la perte de
l’exercice clos le 31 décembre 2024 s’élevant à – 226 534,35 euros de la manière suivante :
Origine : perte de l’exercice – 226 534,35 euros
Affectation :
Report à nouveau antérieur : – 14 703,62 euros
Au compte “report à nouveau” – 226 534,35 euros
S’élevant ainsi à – 241 237,97 euros
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois
exercices précédents.

TROISIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur
les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve
successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que les mandats d’administrateur de :
Madame Christine BURCKEL
Madame Fanny BURCKEL
Monsieur Rémy BURCKEL
viennent à expiration ce jour, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période de six ans qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2031 pour statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé.