Première résolution. (Ratification de la nomination à titre provisoire par cooptation de Monsieur Hugues Lepic en qualité
d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et prenant acte du départ de Monsieur Didier Brédy, de ses fonctions
d’administrateur, effective depuis le 14 octobre 2025,
ratifie la nomination faite à titre provisoire conformément à l’article L. 225-24 du Code de commerce en qualité
d’administrateur de Monsieur Hugues Lepic, intervenue par décision du Conseil d’administration en date du 14 octobre 2025, en
remplacement des fonctions d’administrateurs de Monsieur Didier Brédy, pour la durée restant à courir du mandat de cette
dernière, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2027.

Deuxième résolution. (Approbation d’un accord transactionnel conclu entre la Société et Monsieur Didier Brédy, conformément
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce,
approuve l’accord transactionnel conclu entre la Société et Monsieur Didier Brédy au cours de l’exercice en cours, ainsi que les
informations relatives à cette convention telles que figurant dans ledit rapport des Commissaires aux Comptes.

Troisième résolution. (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Didier Brédy, Président-Directeur Général de la Société pour la période
du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de cessation de ses fonctions, le 14 octobre 2025 (inclus), au titre de l’exercice en cours ). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport complémentaire du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en date du 8
décembre 2025 et qui comprend la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux établie en application de l’article
L. 22-10-26 du Code de commerce,
approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Didier Brédy, Président Directeur Général de la Société pour la période du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de cessation de ses fonctions, le 14 octobre
2025 (inclus), au titre de l’exercice en cours, tels que présentés dans le rapport complémentaire sur le gouvernement d’entreprise.

Quatrième résolution. (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité
des assemblées générales ordinaires
Donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal procéder à toutes publications
et formalités requises par la loi et les règlements.